En forma concomitante con los allanamientos, la Justicia activó una alerta que impidió inicialmente la salida del país de Javier Faroni, cuando intentaba viajar a Uruguay desde el Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo privado. La intervención estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Durante ese episodio, el empresario descartó un teléfono celular, que hasta el momento no fue hallado y cuyo contenido es considerado de interés para la causa.

En el corazón del expediente aparece TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida, estructurada por Javier Faroni. A pocos meses de su creación, la firma fue designada agente comercial exclusivo de la AFA para contratos internacionales, bajo un acuerdo aprobado por el Comité Ejecutivo que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Peritos de la Policía Federal Argentina trabajan sobre ese documento —al que tuvo acceso Infobae— titulado “Acuerdo de Agente Comercial Internacional”, el documento está refrendado por el titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia. La esposa del empresario teatral, Erica Gillette también lo firmó. El acta tiene fecha del 9 de diciembre de 2021.

Infobae pudo establecer por fuentes de la investigación que el contrato autoriza a TourProdEnter LLC la representación comercial exclusiva en todo el mundo de la Selección, salvo en la Argentina, para suscribir acuerdos de sus marcas, imágenes y otro tipo de derechos.

Para la Justicia, una porción relevante de ese flujo de dinero, no tuvo como destino directo las cuentas oficiales de la AFA, sino que habría sido desviada hacia terceros sin una justificación económica clara.

El dictamen fiscal al que accedió este medio sostiene que al menos 42 millones de dólares salieron de las cuentas de TourProdEnter hacia cuatro sociedades registradas en Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.

La Justicia identificó como responsables formales de esas sociedades a personas con perfiles económicos incompatibles con el manejo de sumas millonarias:

Para los fiscales, estos perfiles refuerzan la hipótesis del uso de prestanombres para ocultar a los beneficiarios finales reales de los fondos.
La investigación hasta ahora no formula imputaciones directas contra la cúpula de la AFA, pero sí analiza el entramado de relaciones personales, funcionales y de confianza que permitió que la operatoria se desarrollara.

En el dictamen, la Fiscalía identifica a Adcap Uruguay Agente de Valores como un intermediario financiero clave dentro del esquema investigado, al que se le atribuye haber recibido transferencias por un monto aproximado de USD 110 millones provenientes del circuito vinculado a TourProdEnter LLC.

El dictamen no afirma que Adcap sea el origen del dinero, sino que la ubica como una pieza intermedia relevante en una operatoria más extensa que incluyó múltiples jurisdicciones. De acuerdo con la reconstrucción del circuito de dinero, las operaciones en las que intervino Adcap Uruguay incluyeron pasos por Estados Unidos, Uruguay, Argentina e Islas Vírgenes Británicas.

Este recorrido es señalado como típico de maniobras de estratificación, donde los fondos atraviesan distintos mercados y marcos regulatorios para dificultar el seguimiento del origen y del destino final.

Luego de las operatorias financieras, el dinero habría sido transferido a cuentas de la AFA en bancos argentinos.

Esto, según la Fiscalía, refuerza la hipótesis de lavado de activos, al sumar capas sucesivas de intermediación financiera.

Con el contrato secuestrado en la AFA, la ruta del dinero parcialmente reconstruida, los beneficiarios formales identificados y pedidos de cooperación internacional en curso, la causa entra ahora en una zona crítica.

Fuente: telam