La reconstrucción de los hechos reveló que el empresario se encontraba en Uruguay, pero que habría decidido regresar a la Argentina el lunes a la mañana. La decisión estuvo motivada por las acusaciones que surgieron en su contra y que lo vincularon a la investigación sobre el manejo de fondos de la asociación deportiva de fútbol.

En ese momento, el investigado descartó un teléfono celular, para evitar que fuera secuestrado y peritado. Cuando las autoridades se lo solicitaron, contestó que no lo tenía consigo. Solo encontraron un chip, que será analizado para determinar si pertenecía a su dispositivo.

El procedimiento incluyó allanamientos en una residencia de Nordelta y en dos sedes de la AFA, con el objetivo de identificar pruebas sobre la actividad empresarial del involucrado.

Además, por decisión de la asociación de fútbol, la firma había recibido el rol de agente comercial exclusivo para el exterior, con potestad para recaudar ingresos fuera de Argentina, administrar pagos internacionales, gestionar gastos logísticos y transferir fondos excedentes al ente deportivo.

Esta causa se enmarca en la investigación por presunto lavado de activos que tiene bajo el ojo de las autoridades a Sur Finanzas PSP S.A. y sus relaciones con el fútbol profesional. Con la ampliación dispuesta, el foco se trasladó también a Faroni, a su esposa Erica Gillette, y a otras personas relacionadas, quienes figuran formalmente como administradores o beneficiarios de las sociedades bajo la lupa.