>La Operación Trapiche de la Policía Federal brasileña, que en noviembre de 2023 desmanteló un plan de atentados contra objetivos de la comunidad judía en Brasil, sigue dando que hablar con algunas novedades que muestran cada vez más su dimensión internacional. Según una investigación a la que ha tenido acceso Infobae, la red de individuos de origen libanés descubierta por la operación se extiende hasta uno de los terroristas más buscados por el Gobierno de Estados Unidos, Nazem Said Ahmad. Sobre él pesa una recompensa de 10 millones de dólares. Ahmad fue sancionado por el Departamento del Tesoro en 2019 como terrorista global especialmente designado por “haber proporcionado apoyo financiero a Hezbollah. Ahmad, que posee una vasta colección de arte, es uno de los principales donantes de Hezbollah, generando fondos a través de sus vínculos de larga data con el comercio de diamantes de sangre”, escribe el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el texto que explica la sanción.

Las palabras de Verrier también se ven demostradas por los avances de la Operación Trapiche en Brasil. En octubre de 2024, la Justicia Federal de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, aceptó la denuncia del Ministerio Público Federal contra tres personas sospechosas de blanqueo de capitales a favor de Hezbollah. El primero de la lista es uno de los dos terroristas considerados los cerebros de los atentados planificados en Brasil, Mohamad Khir Abdulmajid, de origen sirio-libanés. Fugitivo y buscado por la Interpol, las autoridades sospechan que se encuentra en el Líbano. Conocido como Habibi, según la denuncia, Abdulmajid se dedicaba al contrabando en Brasil de cigarrillos electrónicos, los llamados vapeadores, que en los últimos años se han convertido en uno de los negocios de Hezbollah. En Brasil era propietario de dos estancos, uno en Belo Horizonte y otro en Savassi, en la región centro-sur de Minas Gerais. Según los magistrados brasileños, habría sido él quien creó el esquema de blanqueo utilizando varias empresas ficticias e intermediarios para financiar los atentados.

El otro acusado por blanqueo, delitos contra el sistema financiero y organización criminal es un brasileño de 30 años, Dante Felipini. El periodista de investigación Allan de Abreu describe en detalle en la revista Piauí la trayectoria de este joven licenciado en Derecho que se convirtió en un mago de la Bolsa y, sobre todo, de las criptomonedas. Según de Abreu, Felipini tuvo un rápido ascenso, pasando de invertir en criptomonedas para comerciantes chinos de San Pablo que querían evadir impuestos a blanquear dinero del narcotráfico brasileño. “Los informes de la Policía Federal obtenidos por Piauí revelan que Felipini blanqueaba dinero para los narcotraficantes del PCC, el Primer Comando de la Capital, la mayor organización criminal brasileña, y miembros de la mafia calabresa ‘Ndrangheta, así como para delincuentes albaneses, que enviaban toneladas de cocaína a Europa desde los puertos del noreste. En 2022, esta red utilizó una de las empresas ficticias de Felipini para convertir 26,4 millones de reales (unos 5 millones de dólares) en criptomonedas”, escribe de Abreu en Piauí. A sus amigos brasileños les habría enviado un vídeo grabado en el Líbano, en el valle de Bekaa, en el que se le veía aprendiendo a usar armas. Según los investigadores, Felipini convirtió 847.000 reales (159.543 dólares) en criptomonedas entre octubre de 2022 y octubre de 2023 a petición del terrorista de la Operación Trapiche, Mohamad Khir Abdulmajid. Poco después, el Gobierno israelí confiscó 1,7 millones de dólares en criptomonedas pertenecientes tanto a Hezbollah como a las Fuerzas Quds iraníes, el brazo extranjero del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, responsable de las operaciones en el extranjero y del apoyo a las milicias aliadas en Oriente Medio, entre ellas Hamas, Hezbollah y los hutíes.

Según la revista Piauí, Felipini respondió a un amigo en Brasil que le había alertado sobre la operación de Israel que no le interesaba. “Soy un facilitador, amigo. No quiero saberlo. Esa es la realidad. Si descubro que se trata de terrorismo, armas, tráfico o corrupción, lo interrumpo. Pero no voy a intentar averiguarlo”, se lee en el artículo. En ese momento, el hombre se autodenominaba el mayor operador del mercado de criptomonedas de Brasil: en un solo día, el 20 de diciembre de 2023, convirtió 330 millones de reales (62,2 millones de dólares) en moneda virtual. Felipini fue detenido el 7 de enero de 2024 cuando regresaba a Dubái, donde vivía. El pasado mes de octubre, el hombre fue condenado a 17 años y cinco meses de prisión en el marco de otra operación, la Colosso, que desde 2022 investiga una gigantesca trama de evasión fiscal con criptomonedas en la ciudad financiera de San Pablo, que habría movido 61 millones de reales (11,5 millones de dólares).

Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Universidad Al-Mustafa “actúa como red de reclutamiento internacional para la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, que dirige las operaciones terroristas de Irán en el extranjero. Una de las instituciones asociadas a ella, el Instituto Cultural Islam Oriente, está dirigida por Mohsen Rabbani, el cerebro de los atentados contra la embajada israelí en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en los que murieron 114 personas y cientos resultaron heridas. La universidad, con sede en Bogotá (Colombia) y Caracas (Venezuela), ofrece cursos en toda América Latina, incluso en Cuba. En Brasil ofrece cursos en colaboración con el Instituto Salam, también financiado por Irán. Según las fotos publicadas por el Daily Mail, que muestran a los principales planificadores del atentado durante una reunión en un apartamento de Caracas, “Nejad estuvo presente en la reunión en la que se tramó el complot contra la embajadora israelí en México y probablemente desempeñó el papel de organizador de la reunión. Este papel incluye el apoyo material al terrorismo, una actividad sancionable”, escribe Ottolenghi. Según el Daily Mail, Izadi utilizó Caracas, en Venezuela, como base operativa.

Fuente: telam