>Una empresa que exporta legumbres quedó en la mira de la Justicia. En ese contexto, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó una serie de operativos en la provincia de Córdoba que culminaron con un secuestro millonario en el marco de una causa por asociación ilícita dedicada al lavado de activos.

La operación tuvo lugar tras una investigación iniciada a finales de agosto a raíz de un oficio judicial.

De acuerdo con el informe de ARCA, la estructura incluía a una sobrina de la pareja, quien ostenta el cargo de subdirectora en una sociedad radicada en Florida, Estados Unidos. Esta compañía, denominada Specialities Food Global LLC, sería responsable de comprar los contenedores de granos enviados por la firma argentina para comercializarlos en Europa.

Entre los resultados de los 12 allanamientos efectuados en Jesús María, Córdoba capital, Sinsacate y Villa Los Aromos, la PSA decomisó USD818.168, 2.890 euros, 40 pesos mexicanos, nueve vehículos —entre ellos, un camión—, ocho notebooks, cuatro CPUs, tres discos externos, un pen drive, una tablet y nueve teléfonos celulares. También fue incautada abundante documentación de interés para la investigación.

Según informó ARCA, parte de los fondos quedaba fuera del circuito financiero nacional o ingresaba a través de vías paralelas, configurando delitos de evasión fiscal y lavado de activos.

El caso se conoce luego de que la PFA atacara varios puntos en la localidad bonaerense de San Martín para desmantelar Después del operativo “Droga Salvaje” de 2022, por el que cayó la banda liderada por Incluso, se fortaleció en distintos barrios del partido de San Martín: no sólo continuaba con la venta de drogas al menudeo, sino que amplió sus actividades criminales al lavado de activos y se sospecha que invirtió Es que, en los últimos días, la Policía Federal hizo una serie de operativos que culminó con la detención de 8 sospechosos y el secuestro de los dólares de las cajas de seguridad, según se informó oficialmente.