30/05/2025
Detuvieron a una contadora de La Plata acusada de presentar facturas truchas por más de $4 mil millones
Fuente: telam
Según la investigación, encabezaba una organización que operaba desde hacía cuatro años y habría conectado con más de 100 empresas
>Una contadora de la ciudad de La Plata fue detenida tras ser acusada de liderar una organización involucrada en la emisión de facturas truchas por un monto superior a los 4 mil millones de pesos. Según la investigación llevada a cabo por la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y Gendarmería Nacional, la red operaba desde hacía cuatro años y habría conectado con más de 100 empresas.
La contadora, presuntamente al frente de la organización, se encuentra acusada de asociación ilícita fiscal y es investigada por actividades como intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Se sospecha que desde 2020 hasta 2024, Foresio facilitó la creación de facturas falsas y reales para inflar gastos y créditos fiscales de empresas, principalmente ligadas al rubro de la construcción.
En el caso, además, hay grupos empresarios dedicados a la obra pública bajo sospecha. Según los investigadores, estos habrían utilizado el esquema para incrementar el costo de licitaciones, lo que conlleva una posible defraudación a la administración pública.
Lo concreto es que la investigación que destapó lo que parece ser un complejo entramado delictivo, derivó en una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak.
Los operativos se llevaron a cabo en domicilios de la capital bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. Como resultado, se secuestraron documentos contables, archivos digitales y una gran suma de dinero en diversas divisas. Se encontraron $186.900.000, USD 348.000, un millón de pesos uruguayos, monedas en euros, 5.161 reales y 3.100 libras esterlinas.Los datos oficiales muestran que Foresio ingresó al sector de la construcción a mediados de 2018, cuando junto a su pareja estableció una sociedad de responsabilidad limitada.
Ahora, mientras el expediente avanza, se encuentra a la espera de ser citada a indagatoria.El mes pasado, Adalberto Hugo Ceriotti, abogado, y Mario Daniel Hosain, analista de sistemas, recibieron una sentencia de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín determinó que, entre 2005 y 2010, ambos realizaron las maniobras que causaron un perjuicio multimillonario a las arcas públicas.Básicamente, encabezaban una red de prestanombres que manipulaba impuestos, permitiéndoles a las empresas reducir su carga impositiva. Ceriotti, desde su estudio jurídico, se encargaba de la creación de sociedades ficticias, mientras que Hosain actuaba como enlace tecnológico, ofreciendo “soluciones impositivas” a través de correos electrónicos.Los jueces tuvieron en cuenta la ausencia de antecedentes penales de los acusados, por lo que finalmente aplicaron el mínimo legal previsto para este delito.
Fuente: telam
Compartir
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!
Libra
LIBRA (del 24 de septiembre al 23 de octubre)
Deberás caer en discusiones con ciertas personas sin escrúpulos de tu ambiente hogareño. No pierdas los estribos. Jornada apropiada para pasar momentos de cercanía junto a tu pareja, sea en la comodidad del hogar o fuera de este. Llegarás a la conclusión de que ya no estás cómodo haciendo tu trabajo. Es el momento de empezar a buscar nuevos horizontes.Sugerencia: Las limitaciones del cuerpo están puramente en la mente. Si piensas que puedes hacer algo y lo crees, entonces lo harás. Confía en ti.
