29/05/2025
Congelaron 60 millones de dólares en criptoactivos vinculados al Caso $Libra
Fuente: telam
La justicia de Estados Unidos ordenó el bloqueo de dos billeteras virtuales asociadas a Hayden Mark Davis, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y fraude
>El empresario estadounidense Hayden Davis, en el centro de una investigación internacional por el La investigación se centra en la presunta participación del empresario en actividades financieras ilícitas, que incluyen el lavado de dinero y el fraude. Las autoridades estadounidenses siguieron el rastro de estos criptoactivos durante meses, y el congelamiento de las billeteras es un paso crucial en el proceso judicial. La plataforma de criptomonedas, cuyo nombre no ha sido revelado, colaboró con las autoridades para asegurar que los fondos no sean movidos mientras se lleva a cabo la investigación.
El origen de los fondos congelados está bajo escrutinio, ya que se sospecha que podrían estar relacionados con operaciones ilegales. La justicia estadounidense trabajó en conjunto con otras jurisdicciones para rastrear el flujo de dinero y determinar la legalidad de las transacciones realizadas por Davis. Este tipo de colaboración internacional es fundamental en casos que involucran criptomonedas, debido a la naturaleza descentralizada y global de estas transacciones.Para el Gobierno, el escándalo en torno al La UTI, bajo la órbita de Cúneo Libarona, fue creada el 25 de febrero pasado, tras el revuelo político que generó Milei al divulgar $LIBRA por sus cuentas de redes sociales. Horas después, se descubrió que el criptoactivo cayó a valores tendientes a cero, lo que afectó el patrimonio de los inversores que apostaron al activo digital.
Como respuesta a las denuncias, y la ofensiva de la oposición para investigar al mandatario, el Poder Ejecutivo creó la UTI para colaborar con el Poder Judicial, a partir de pedidos de información de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y otros organismos.Finalmente, ese trabajo duró menos de tres meses, y el Gobierno dispuso el cierre de la unidad, al indicar que la tarea “fue cumplimentada” y la información “fue remitida” al Ministerio Público Fiscal (MPF).Además, la imputación contra el Presidente abarca actos de corrupción, por los delitos de La jueza María Servini dispuso la inhibición de bienes por un plazo de 90 días respecto a los tres de los principales imputados en el caso: Mauricio Novelli, un empresario vinculado al mundo cripto que tenía vínculos cercanos con Milei; Sergio Morales, quien es exasesor de la Comisión Nacional de Valores, y Manuel Terrones Godoy, uno de los socios fundadores de Tech Forum y también con cierto vínculo con el jefe de Estado.
Las imágenes son del primer día hábil posterior al posteo del presidente Milei, 17 de febrero de 2025 y muestran a la madre y la hermana de Novelli -María Alicia Rafaele y María Pía Novelli- ingresando con bolsos aparentemente vacíos a la sucursal Martínez del Banco Galicia, a las afueras de Buenos Aires, y saliendo una hora más tarde con los mismos, aparentemente llenos de dinero.
Las cajas de seguridad fueron allanadas por orden judicial los días posteriores, y se constató que se encontraban vacías.
Fuente: telam
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Géminis
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