26/02/2026
Estados Unidos amenazó con aislar a un banco suizo por relación comercial con Irán y Rusia
Fuente: telam
La propuesta del Tesoro contra MBaer Merchant Bank marca uno de los golpes más contundentes de Washington contra una entidad financiera europea
>El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso el jueves una regulación federal que, de concretarse, cortaría por completo el acceso de MBaer Merchant Bank AG al sistema financiero estadounidense. Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), el banco privado suizo habría canalizado más de 100 millones de dólares a través de instituciones norteamericanas en nombre de actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia.
La medida es poco común y activa uno de los instrumentos más potentes de la política sancionatoria estadounidense. El último banco europeo que sufrió un destino similar fue el ABLV de Letonia, que colapsó en 2018 tras una acusación equivalente de FinCEN y perdió su licencia bancaria por orden del Banco Central Europeo. En ese caso, las autoridades estadounidenses alegaron que el banco había convertido el blanqueo de capitales en un pilar de su modelo de negocio. ABLV entró en un proceso de liquidación supervisado y sus propietarios enfrentan cargos penales.
Según FinCEN, MBaer “es un nodo crítico de acceso al dólar estadounidense para una amplia variedad de actores ilícitos, lo que pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y socava la integridad del sistema financiero estadounidense”.
En documentos oficiales, FinCEN también señala que empleados del banco habrían permitido transacciones relacionadas con Sergey Kurchenko, un oligarca ucraniano sancionado en 2015 por apropiación indebida de activos estatales.
La propuesta de FinCEN se publicó el jueves con un período de consulta pública de 30 días, durante el cual terceros pueden presentar comentarios por escrito. Si se aprueba definitivamente, la regulación cortaría cualquier posibilidad de que bancos estadounidenses mantengan relaciones comerciales con MBaer.
El supervisor financiero suizo, FINMA, confirmó que mantiene contacto tanto con MBaer como con FinCEN en relación con el caso. Además, reveló que hace tres semanas concluyó un procedimiento de enforcement contra el banco por violaciones a normas antilavado y gestión de riesgos en materia de sanciones. Sin embargo, esa resolución aún no es vinculante: MBaer presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Federal de Suiza, que ordenó medidas cautelares mientras dura el litigio. FINMA no pudo implementar sus propias sanciones debido al proceso judicial pendiente, pero designó a un auditor externo como supervisor del banco.El anuncio del Tesoro se produce mientras Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones indirectas en Ginebra a través de la mediación de Omán. El encuentro, que se llevó a cabo el mismo jueves, aborda el programa nuclear iraní. La administración Trump ha intensificado las sanciones contra personas y empresas acusadas de permitir las ventas ilícitas de petróleo iraní, la producción de drones y el desarrollo de misiles balísticos del régimen teocrático.
Fuente: telam
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Géminis
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