11/02/2026
La Justicia de Tucumán ordenó el congelamiento de criptoactivos por un presunto lavado vinculado al Comando Vermelho
Fuente: telam
Las pruebas apuntan a Marcelo Clayton Alves de Sousa, un brasileño prófugo por diferentes causas penales. La investigación
>El juez federal José Manuel Díaz Vélez ordenó el congelamiento de criptoactivos y bienes en el marco de una causa por presunto lavado de activos en Tucumán. La medida alcanza a un grupo de personas acusadas de canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas, entre ellas la narcocriminalidad, con supuesta vinculación con el La investigación, impulsada por el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, se inició tras una denuncia elevada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por Diego Velasco.
Según fuentes judiciales, los imputados habrían realizado significativos movimientos de fondos mediante plataformas digitales, billeteras virtuales, criptoactivos y entidades financieras, sin poder justificar el origen de los fondos, en particular, por la falta de correspondencia entre los montos operados y el perfil patrimonial de los investigados.Para el análisis de la trazabilidad de los criptoactivos, la fiscalía contó con el apoyo técnico de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), encabezada por María Fernanda Bergalli, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), a cargo de María del Carmen Chena. Mediante el estudio de información obtenida de proveedores de servicios de activos virtuales y fuentes abiertas de la blockchain, se logró reconstruir la dinámica operativa de las cuentas investigadas.
La fiscalía solicitó además medidas cautelares sobre ocho participaciones sociales (siete de ellas en el extranjero), cuatro vehículos (uno también en el extranjero), alrededor de 50 productos bancarios (varios fuera del país) y diez inmuebles situados en el exterior.
Fuente: telam
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