>Todo comenzó con la denuncia de una pyme: le compraron materiales para la construcción por 11 millones de pesos, entregaron la mercadería y le pagaron con dos cheques que, cuando los fueron a cobrar, no tenían fondos. No fue la única víctima: también hay siete multinacionales estafadas. Incluso, los investigadores sospechan que hay más damnificados y por eso piden que se acerquen a la SubDDI de Pilar o a la fiscalía que a cargo de dar con la banda que creó una empresa fantasma para defraudar empresas.

La causa se investiga como “estafas reiteradas” y quedó bajo la órbita de la UFI N°3 de Pilar, a cargo de Germán Camafreita. Entre las víctimas figuran también cuatro pymes, quienes denunciaron pérdidas económicas que superan los 32 millones de pesos. Las empresas ficticias eran Comercial Sur y La Tranquera Mayorista.

Todo estaba destinado a una obra en calle Otamendi al 1300, en Valentín Alsina. Se acordó un presupuesto de $11.120.492,90, con pago mediante dos eCheq de más de cinco millones y medio de pesos cada uno, a cobrar a 60 días.

De acuerdo con el expediente, el denunciante acudió a la dirección a la que llevaron los materiales: la calle Otamendi al 1300. La sorpresa no fue menor. Otros proveedores también habían sido afectados, incluso uno había ido el mismo día al mismo lugar ante el desconcierto por la estafa.

En paralelo, surgió un grupo de WhatsApp denominado “Estafa Otamendi”, que nuclea a otros damnificados. La investigación permitió constatar mediante análisis de videos y tareas de campo que la maniobra abarcó, además de los primeros damnificados, al menos siete empresas multinacionales.

El operativo incluyó allanamientos en tres domicilios:

Ante la necesidad de identificar a nuevas víctimas de la organización delictiva, se solicitó que todas las empresas damnificadas se presenten ante la SubDDI de Pilar o ante la UFI N°3 del fiscal Germán Camafreita.

Fuente: telam