El arte cumple dos funciones principales en los esquemas delictivos: genera ingresos ilícitos mediante la producción y venta de obras de arte falsificadas o robadas, y sirve como herramienta para blanquear dinero a través de la compra y reventa de piezas auténticas. El proceso de lavado de dinero en este ámbito sigue tres etapas: inversión, estratificación e integración.

Inicialmente, los fondos ilegales se convierten en activos artísticos, a menudo mediante compras en efectivo y la posterior reventa con pagos bancarios. Esta fase puede involucrar sobornos a empleados de galerías, casas de subastas o puertos francos.

El análisis de The Conversation destaca que la opacidad y el anonimato son especialmente pronunciados en las ventas privadas, las transacciones digitales con criptomonedas y el uso de puertos francos para almacenamiento y transferencia de obras. Estas condiciones facilitan la producción y comercialización de arte falsificado y la venta de piezas robadas, que constituyen el primer eslabón de la cadena delictiva.

En 2007, una pintura de Jean-Michel Basquiat cruzó la aduana con una factura de solo USD 100 (EUR 82), pese a que su valor real ascendía a USD 8 millones (EUR 6,8 millones). Esta operación, orquestada por un exbanquero brasileño, evidenció cómo el mercado del arte puede ser instrumentalizado para el blanqueo de capitales.

El entorno regulatorio ha experimentado cambios relevantes en los últimos años. En la Unión Europea, la sexta directiva contra el blanqueo de capitales amplió las obligaciones para los profesionales del mercado del arte, quienes ahora deben verificar la identidad de los clientes y supervisar cualquier transacción superior a EUR 10.000.

Los museos desempeñan un rol fundamental en la sensibilización sobre el vínculo entre arte y crimen organizado. En 2024, una exposición en Milán reunió más de 80 obras asociadas a actividades ilícitas, incluidas piezas de Salvador Dalí y Andy Warhol, con el objetivo de visibilizar el problema del tráfico internacional de arte. Estas iniciativas contribuyen a informar a la ciudadanía y a fomentar una mayor vigilancia sobre el origen y la circulación de las obras.

A pesar de los avances regulatorios, persisten importantes desafíos. La falta de transparencia, la corrupción y las lagunas normativas en los puertos francos continúan facilitando el blanqueo de capitales en el mercado del arte. La complejidad y opacidad del sector requieren una vigilancia constante y la implementación de mecanismos más eficaces para proteger tanto la economía como el patrimonio cultural.

La importancia social y económica del arte refuerza la necesidad de que las autoridades fortalezcan los controles y promuevan una cultura de transparencia y responsabilidad en el sector, con el objetivo de preservar su integridad frente a las amenazas del crimen organizado.

Fuente: telam