12/12/2025
La UIF será querellante contra el Comando Vermelho en la causa por lavado de dinero en Argentina
Fuente: telam
Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal tras un recurso de queja presentada por el organismo, a cargo de Paul Starc. Por el hecho hay cinco miembros de la banda condenados
>La El caso se remonta al pasado 1° de octubre, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 condenó a Felipe Gabriel Correia Goncalves, Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira, Thiago Cardoso De Oliveira y Selma De Lima Muniz Barbosa a tres años de prisión en suspenso y les impuso una multa de $720.000.000 por su rol como partícipes necesarios en el delito de lavado de activos de origen ilícito.
En la sentencia, los jueces destacaron la magnitud de la maniobra: “La organización criminal movilizó grandes cantidades de dinero y el esquema permitió blanquear al menos 520 millones de dólares de origen ilícito”.En este contexto, la UIF, que desde hace meses venía reclamando su derecho a intervenir como querellante, había presentado un recurso de casación contra la sentencia condenatoria. Sin embargo, el tribunal oral rechazó el planteo al considerar que el organismo no era parte en las actuaciones porque su solicitud de formar parte de la acusación no había sido resuelta oportunamente.
En su fallo, el juez Hornos consideró que la decisión previa incurrió en un error que privó a la UIF de ejercer su derecho a ser oída, lo que afectó el debido proceso.
El fallo de Casación ordena ahora al tribunal de origen dictar un nuevo pronunciamiento, permitiendo la intervención de la UIF como parte querellante en la causa que investiga el lavado de millones de dólares de origen ilícito por parte del Comando Vermelho, que además de ser una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, tiene poderosas ramificaciones en la región.
Fuente: telam
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