23/07/2025
Cómo operaba el empresario detenido por estafar inversores con falsas ganancias en “granjas” de minería cripto
Fuente: telam
El hombre detrás de la maniobra se llama Leonardo Javier Viqueira y captaba a las víctimas junto a su hermano. En diálogo con Infobae, el fiscal Alejandro Musso, a cargo de la investigación, dio detalles de su modus operandi
>Día a día, en Argentina son cada vez más las personas que buscan alguna alternativa para conseguir un rendimiento mayor de sus ahorros, por fuera de los plazos fijos que ofrecen los bancos o los fondos comunes de inversión que impulsan distintasEso, precisamente, es lo que ocurrió con las decenas de víctimas que cayeron en el engaño deEn este contexto, este martes a la mañana, y al cabo de casi dos años de una investigación que encabeza el fiscal Alejandro Musso, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (Ufeic) y personal de la DDI San Isidro de la Policía Bonaerense detuvo a Leonardo Viqueira, el líder de la maniobra y cara visible de la firma Global Digital S.R.L.
No obstante, su hermano, Carlos Alberto, también acusado por una megaestafa que, por ahora, cuenta con decenas de damnificados por montos superiores a los 360.000 dólares, todavía no pudo ser localizado por los investigadores y permanece prófugo de la Justicia.
Según consta en la solicitud de orden de allanamiento, secuestro apertura de teléfonos celulares y detención de los hermanos Viqueira, presentada por el fiscal Musso ante el juez Esteban Rossignoli, titular del Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro, la investigación comenzó el 23 de agosto de 2023, cuando una de las víctimas se presentó en la sede de la DDI San Isidro para denunciar que era víctima de una estafa. De acuerdo al testimonio del damnificado, a principios de 2022 había invertido USD 2.000 en la empresa GLOBAL DIGITAL S.R.L., con la promesa de obtener un 5% mensual de ganancia mediante la actividad de minería de criptomonedas, en el que se suscribió un contrato de locación de servicios. Al cabo de los primeros ocho meses, el denunciante comenzó a reclamar sus intereses, pero no obtuvo respuesta por parte de la empresa ni de su representante, Leonardo Viqueira.Los más de 10 damnificados que prestaron declaración en la causa detallaron que firmaban contratos de locación de servicios, accedían a una plataforma web (cryptofarm.com.ar) en la que veían reflejadas sus inversiones y sus supuestas ganancias. Por su parte, los “rescates” de dinero solicitados por los inversores eran entregados por los Viqueira, en persona.
Al analizar todos los testimonios recabados, el fiscal Musso pudo determinar que había un “patrón común” entre ellas.El mismo concluye: “La empresa exhibía imágenes, gráficos y videos de supuestos equipos mineros, así como una plataforma falsa que exhibía montos de dinero y los contratos suscriptos, y también brindaba recibos virtuales con ganancias calculadas en función del precio del Bitcoin. Sin embargo, tras recibir el dinero, luego de dar retornos por pocos meses y permitir la extracción de bajos montos dinerarios, dejaban de responder comunicaciones y no cumplían con los pagos pactados, incurriendo en una maniobra de defraudación sistemática, amparados en la maquinación de la fluctuación de precio del Bitcoin >Incluso, de la megaestafa también fue víctima la diseñadora web que realizó el sitio de del proyecto “CryptoFarm”. Al brindar su declaración, le contó al fiscal Musso que ella invirtió un total de 12 mil dólares, y que además motivó a amigos suyos a confiar sus ahorros en la firma de sus empleadores. Finalmente, afirmó haber recibido amenazas de parte de Viqueira, quien además portaba armas en la oficina, y sostuvo que actualmente estaría operando bajo el nombre de Global Developer Group.
Con todas estas pruebas entre manos, el fiscal Musso determinó que los hermanos Viqueira estafaron a al menos 13 inversores, de quienes recibieron una suma total de USD 364.036. Y si bien inicialmente cumplieron con retribuir dividendos mínimos, luego se escudaron en la supuesta baja del Bitcoin para suspender los pagos, generando de esta forma un perjuicio económico a las víctimas.
Asimismo, el líder de la investigación concluyó que “la captación de inversores se realizó a través de campañas publicitarias engañosas difundidas en redes sociales, especialmente en Instagram, en las que se ofrecían supuestas inversiones a partir de 500 dólares, garantizando una rentabilidad fija del 5% mensual, y afirmando que el capital invertido se encontraba resguardado por empresas aseguradoras”.Además, Musso pidió al magistrado que avalara el secuestro y apertura de teléfonos celulares, computadoras, tablets y otros dispositivos de almacenamiento de información, dinero en efectivo y bienes de lujo, elementos que podrían ser de interés para la causa.
En diálogo con este medio, el fiscal Musso contó que ayer, mientras se desarrollaba el allanamiento en el domicilio de los hermanos Viqueira, apareció otra víctima de la megaestafa, por lo cual no descarta que sea una causa “bastante más grande en dinero, y en casos”.Fuente: telam
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