21/07/2025
La UIF congeló billeteras y cuentas cripto: sospechan que eran utilizadas para financiar actos de terrorismo
Fuente: telam
Las operaciones están vinculadas a una persona con pasaporte extranjero que reside en la Argentina
>La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso el congelamiento de billeteras cripto y cuentas que podrían estar vinculadas con operaciones de financiamiento al terrorismo internacional.
La posibilidad de que la UIF disponga el congelamiento administrativo de activos vinculados al terrorismo surge del artículo 6 de la ley 2734.
Las operaciones analizadas “Como primer paso, se decidió congelar todas las billeteras y movimientos de fondos que hubiera realizado o hubiera intentado realizar y a partir de ahora se van a profundizar otras medidas con la intervención de la Justicia”, explicaron los investigadores consultados.
Las mismas fuentes explicaron que no existe evidencia alguna de que estas operaciones financieras sospechosas pudieran estar vinculadas a un ataque terrorista en la Argentina. Las normas vigentes obligan en función de los estándares del GAFI a la UIF a actuar en este tipo de casos cuando reciben información sobre alguna actividad financiera aparentemente irregular. Las operaciones analizadas en redes cripto no son de montos significativos. Sin embargo, cuando se realiza la trazabilidad, esas maniobras terminan convergiendo en cuentas que sí tienen cifras muy altas acreditadas.
Fuente: telam
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