27/06/2025
Procesaron a tres empresarios por lavado de más de $1.800 millones mediante importaciones simuladas y giro de divisas
Fuente: telam
Fueron imputados como coautores y uno como instigador. Fue por transferencias de fondos a empresas ubicadas en China, Hong Kong, Estados Unidos y España
>El Juzgado Federal Nº1 de Santa Fe, a cargo del magistrado Carlos Villafuerte Ruzo, procesó a tres hombres —dos como coautores y uno como instigador— por el delito de lavado de activos de origen delictivo por una suma que supera los 1.810 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, los imputados utilizaron una empresa sin actividad comercial real, cuya identidad no fue revelada en la resolución, para recibir acreditaciones bancarias por más de 1.810 millones de pesos.
La maniobra, según se documentó, consistió en la compra de divisas en el mercado oficial en violación a las normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El juez señaló que todas las operaciones se basaron en documentación apócrifa, incluidas declaraciones SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones), facturas comerciales adulteradas y justificativos ficticios de comercio exterior.
“La maniobra aquí investigada tenía como único objetivo obtener acceso a divisas a valor oficial en un contexto de brecha cambiaria significativa, sin existir operaciones de comercio exterior reales”, sostuvo el juez Villafuerte Ruzo en su resolución.La investigación se inició en agosto de 2021, en el ámbito del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº5, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº7, a partir de una denuncia de una empresa cuyos datos fueron utilizados de forma fraudulenta en una factura comercial.
La causa fue luego remitida a la justicia federal de Santa Fe por cuestiones de competencia. Y, en septiembre de 2024, se incorporó otra denuncia presentada por el jefe interino del Departamento de Fiscalización Externa de Valoración de la Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA), que señaló que una serie de contribuyentes —entre ellos, la empresa de los imputados— habían girado divisas al exterior por importaciones que no se habían registrado, o cuyos montos declarados superaban ampliamente los productos realmente ingresados al país.En ese marco, dictó el procesamiento de los dos gerentes de la empresa como coautores de los delitos de operar con cambios sin autorización, de realizar operaciones fuera de los términos legales y de simular importaciones con fines de obtener divisas.
También se los procesó por lavado de activos, al insertar dinero presuntamente ilícito en el circuito formal utilizando documentación falsa.Además, el juez dispuso medidas de sujeción al proceso: los tres imputados continuarán en libertad, pero deberán presentarse mensualmente ante el juzgado y no podrán ausentarse de la provincia sin autorización previa. También se ordenó un embargo preventivo sobre los bienes de cada uno de ellos hasta cubrir la suma de 600 millones de pesos por persona.
Por otro lado, el juez resolvió dictar falta de mérito respecto de un contador investigado por haber falsificado presuntamente un balance contable de la empresa correspondiente al ejercicio 2020, haber cargado declaraciones juradas de IVA durante 2021 desde su estudio contable y participado en la redacción del acta de cesión de cuotas sociales de la firma. Según el fallo, la prueba reunida hasta el momento no permitió establecer con certeza su participación penalmente relevante.Las divisas obtenidas fueron finalmente canalizadas al extranjero, en su mayoría hacia empresas en Estados Unidos, China, Hong Kong y, en un caso, a España, sin que existiera respaldo documental auténtico que justificara dichas operaciones.
Fuente: telam
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