14/06/2025
Cayó un hombre acusado de cometer una megaestafa con criptomonedas en CABA
Fuente: telam
El sospechoso se presentaba como asesor financiero y ofrecía asistencia personalizada a personas sin experiencia en el mercado. El monto de lo defraudado se estima que es cercano a los 330.000 dólares
>LaLa investigación, que contó con la colaboración de la firma Binance, fue llevada a cabo por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, dependiente del Departamento Delitos Tecnológicos Especiales, y coordinada con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, especializada en ciberdelitos.
El caso comenzó en abril de 2024, cuando las autoridades detectaron un patrón de engaños. Según quedó asentado en la causa, el sospechoso ahora detenido se presentaba como asesor financiero especializado en criptoinversiones y ofrecía asistencia personalizada a personas sin experiencia en ese mercado.Según fuentes policiales, en uno de los hechos denunciados, una víctima que no tenía conocimientos previos sobre criptomonedas decidió invertir y confió las gestiones al acusado. Luego de obtener ganancias y solicitar el retiro del dinero, el sospechoso transfirió los fondos a cuentas bajo su control y, tras alegar falsamente un “hackeo”, se apropió de todo el capital invertido.
El monto total de lo defraudado asciende a 3 bitcoins (BTC) y 9 ether (ETH), aproximadamente 330.000 dólares, que fueron redirigidos a billeteras anónimas y convertidos posteriormente en distintas criptomonedas, todas canalizadas finalmente en una billetera centralizada bajo control del imputado.Los investigadores, a partir de técnicas de trazabilidad digital y análisis forense sobre blockchain, lograron reconstruir el recorrido de los fondos y localizar los dispositivos utilizados para operar. Tras establecer el vínculo con el hecho, se ordenó el allanamiento en dos domicilios en provincia de Buenos Aires.Durante los procedimientos se secuestraron computadoras, teléfonos móviles, pendrives, anotaciones manuscritas con claves de acceso, documentación relevante y dinero en efectivo. Los elementos recolectados podrían probar la implicancia del detenido en otras maniobras similares y quedaron a disposición de la fiscalía para su análisis.La totalidad de las cuentas bancarias y de exchange quedaron congeladas, mientras la fiscalía continúa investigando si existen más víctimas y posibles cómplices en la estructura de la estafa.En el último año, una modalidad de estafa se convirtió en una de las más frecuentes, según el Centro de Ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (BA-CSIRT). El modus operandi es el siguiente: una persona recibe un mensaje de WhatsApp con un código de verificación. Segundos después recibe un llamado de impostores que, fingiendo ser de alguna empresa, piden el código para realizar alguna falsa gestión. Cuando el usuario comparte ese código cayó en la trampa: el ciberdelincuente ya puede activar su cuenta en otro teléfono y acceder a sus chats, contacto e información personal.Esta función se encuentra en los ajustes, en la opción “Cuenta”, donde aparece la opción “Verificación en dos pasos”, y permite al usuario crear un PIN de seis dígitos que brinda mayor seguridad.
Es crucial nunca compartir estos códigos ni otros datos sensibles, incluso si el mensaje parece legítimo o proviene de un contacto conocido.Para ello, es necesario iniciar sesión con el número de teléfono y utilizar el código recibido por SMS o llamada. Si ya se había activado la verificación en dos pasos, también será esencial ingresar el PIN previamente gestionado.
Fuente: telam
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