Otro revés para Alejandro Muszak y Wenance: la justicia española abrió una investigación por estafa contra casi 400 damnificados

17/03/2025

Otro revés para Alejandro Muszak y Wenance: la justicia española abrió una investigación por estafa contra casi 400 damnificados

Fuente: telam

La Audiencia Nacional admitió una querella presentada por una firma de abogados que agrupó a las víctimas, aunque estiman que son miles. La cifra del fraude escala a más de 100 millones de euros

>La Audiencia Nacional de España admitió la querella presentada por una firma de abogados con base en Madrid contra La demanda la presentó el estudio de abogados Kepler-Karst y el caso afecta a casi 400 de inversores en España, aunque sospechan que son miles los damnificados y que el fraude fue estimado en más de 100 millones de euros.

La Audiencia Nacional de España es algo así como los tribunales federales en Argentina, y toma causas donde los perjudicados son múltiples y en varias partes del territorio, sobre todo de índole económica, según explicaron a este medio.

Ante esto, se hicieron demandas puntuales en base al lugar donde había ocurrido la estafa. Hubo presentaciones en los tribunales de Madrid y Barcelona, entre otros. Pero todos se declararon incompetentes también. La causa debía llevarla la Audiencia Nacional.

“La Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional destacó la gravedad del caso debido a su impacto económico y mercantil. La resolución judicial también señala que las empresas operaban como entidades financieras sin estar registradas en el Banco de España, lo que agrava la situación legal de los implicados >Y agregaron que, además, el tribunal incorporó criterios del Convenio sobre el Cibercrimen para facilitar el acceso a pruebas informáticas clave que podrían esclarecer el destino del dinero defraudado, en el marco donde los afectados buscan recuperar sus ahorros.

Davinia Sánchez, socia directora de Kepler-Karst, declaró: “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de nuestros clientes, trabajando con determinación para garantizar la restitución de los daños sufridos y la depuración de responsabilidades”.

Fuente del caso estimaron que ”la investigación promete revelar detalles sobre cómo operaba esta red financiera internacional y podría sentar precedentes para casos similares en el futuro >Este no es el primer revés para Alejandro Muszak, fundador y CEO de Wenance, quien enfrenta múltiples denuncias por estafa piramidal también en Uruguay y está preso por pedido de la Sala V de la Cámara Criminal porteña, que confirmó parcialmente su procesamiento y ordenó su nuevo arresto en octubre pasado.

Se lo acusa de ser el jefe de una asociación ilícita sospechada de cometer 524 hechos de estafa, en línea con lo requerido por la fiscal del caso, Mónica Cuñarro, con un expediente hoy a cargo de la jueza Vanesa Peluffo.

Previamente, Muszak había estado preso en el penal de Magdalena no por la causa porteña, sino por una investigada por el fiscal Alejandro Guevara en Vicente López.

Luego, el empresario argentino fue denunciado también en Uruguay por unas 600 personas queEn Uruguay, Wenance otorgaba créditos a través de Welp con exigencias muy bajas. También brindaba préstamos para compras convencionales en casas de electrodomésticos y, principalmente, para adquirir motos.

El fiscal también entiende que existió una estafa porque los inversores fueron captados para invertir en base a condiciones que no eran reales y que se maquillaban otros datos como la tasa real de morosidad. Rodríguez también considera que hay un delito de lavado de activos, que entiende que se cometió desde el momento que se apropiaron del dinero invertido y se lo dispuso en otras empresas.

Fuente: telam