04/03/2026
Desbarataron en Chile una banda dedicada al lavado de dinero: lograron enviar a Colombia más de USD 93 millones
Fuente: telam
15 sujetos están presos, pero el líder sigue prófugo en el país cafetero
> La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público dieron más detalles este martes de la operación de larga data “Los Monarcas de Cali”, banda acusada de lavado de activos provenientes principalmente del tráfico de drogas que logró ganancias por $84 mil millones (USD 93 millones), dineros que fueron enviados a Colombia donde aún permanece prófugo su líder, identificado como William Ramírez.
“Para poder cumplir el objetivo, esta organización criminal utilizaba distintos tipos y maniobras de lavado activo, como por ejemplo establecer una red de sociedades de pantallas que le permitía a través de botillerías, un salón de belleza, un centro deportivo, una empresa remesadora de dinero, poder inyectar estos dineros de procedencia ilícita al sistema bancario formal (...) y enviarlo específicamente a Colombia, dándole una apariencia de legalidad a estas transferencias y dificultando la trazabilidad del dinero”, explicó Navarrete.
Las incautaciones fueron millonarias y entre ellas se cuentan el decomiso de $1.800 millones (USD 2 millones) en dinero, autos, propiedades y artículos diversos, y otros $200 millones (USD 220 mil) en monedas de oro. Según el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, se trata de “una de las operaciones donde más dinero hemos podido detectar en una estructura criminal que está dedicada principalmente al lavado activo (...) Lo que hacían era tratar de legalizar los dineros que provenían de diferentes actividades ilícitas, de homicidios, de tráfico de droga, de delitos de estafa”, complementó.
Fuente: telam
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