30/12/2025
Cómo sigue la causa por apuestas ilegales online: nuevos allanamientos y el trasfondo de la investigación judicial
Fuente: telam
El expediente tuvo un primer gran operativo en octubre, con decenas de detenciones. Ahora, el análisis de lo secuestrado llevó a nuevos procedimientos en Buenos Aires, donde incautaron más de dos millones de dólares, oro y joyas
>El caso sobre una de las mayores organizaciones dedicadas a las La causa arrancó hace más de dos años y medio y tuvo un primer gran golpe en octubre pasado, cuando la justicia federal ordenó 53 allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la provincia de San Luis.
Según informaron el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio de Seguridad, aquel operativo buscó desarticular una estructura que manejaba apuestas virtuales por fuera de toda regulación estatal.Entre los 18 detenidos en octubre figuraEn ese procedimiento, la fuerza utilizó un dron para monitorear los movimientos en el barrio privado y pudo interceptar a uno de los imputados con una valija que contenía cerca de 12 millones de pesos.
También secuestraron más de 60 vehículos, cerca de 120 millones de pesos, más de 20 mil dólares, dinero en efectivo de otros países, más de 40 computadoras, una gran cantidad de celulares, tres armas de fuego y unos 12 kilos de marihuana.El grupo ofrecía juegos de azar online en sitios y redes sociales sin autorización estatal, con dominios como celuapuestas.com, celuapuestas.net y otros similares.
El dinero de las apuestas pasaba por cuentas y billeteras digitales controladas por los líderes, pero a nombre de testaferros, empleados o familiares. De esa forma, se disfrazaba la verdadera titularidad y se dificultaba el rastreo de los fondos, de acuerdo a los investigadores.
En los informes oficiales se detalló la existencia de 31 sociedades y la compra de más de 200 vehículos, además de al menos 20 inmuebles en Virrey del Pino, partido de La Matanza, donde el grupo concentraba oficinas, depósitos y locales.
Durante la etapa preliminar, la fiscalía pidió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, además de intervenciones telefónicas sobre los principales imputados.
Informes de organismos oficiales, como la Agencia de Recaudación bonaerense, el Banco Central y la ex AFIP, mostraron que varios de los investigados no tenían justificación económica para los bienes y sumas detectadas. Por ejemplo, algunos inmuebles figuraban como terrenos baldíos, pero en realidad tenían edificaciones de lujo asociadas a la marca de las casas de apuestas.La organización mantenía una fuerte concentración geográfica en La Matanza y se detectó movimiento internacional de algunos de sus miembros, con viajes frecuentes a Panamá y República Dominicana.La causa sumó novedades el viernes pasado, cuando el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón ordenó siete nuevos allanamientos en territorio bonaerense, tras el análisis de documentación y dispositivos telefónicos secuestrados en octubre.
Los lugares allanados habían sido identificados como puntos donde los investigados ocultaban activos provenientes del juego ilegal.
Mientras sigue la búsqueda de los prófugos, se analiza ahora la existencia de alguna nueva pista en los documentos secuestrados.Fuente: telam
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Piscis
PISCIS (del 20 de febrero al 20 de marzo)
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