>La Comisión Europea (CE) incluyó a Bolivia en su “lista gris” de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo al considerar que el país es parte de las “jurisdicciones de alto riesgo” en el combate a estos delitos. El registro también incluye a otras naciones como Rusia y las Islas Vírgenes Británicas.

El documento indica que las jurisdicciones añadidas “presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo” ya que se toman en cuenta las decisiones que adoptó anteriormente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En agosto de 2021, la administración de Luis Arce aprobó la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo pero la abrogó semanas después, en medio de acusaciones de la oposición que la consideraban atentatoria contra sus intereses y una serie de protestas sociales, que incluyeron un paro cívico de siete días en Santa Cruz, la región más próspera del país.

Tras darse a conocer el informe del jueves, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, manifestó que el ingreso de Bolivia a la lista responde al “descuido” de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) encabezados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El ministro enfatizó que la UIF recuperará su carácter técnico para permitir “perseguir aquellos flujos de dinero que están relacionados con los ilícitos, que le dan una mala imagen a este país y que definitivamente debemos desterrar de este país”, pero no hizo referencia a la aprobación de una ley contra el blanqueo de capitales.

Bolivia estuvo en la “lista gris” anteriormente, en 2011 y 2013, Según el Centro de Recursos Anticorrupción, la permanencia en esta lista conlleva efectos negativos para los países, como la disminución de ayuda financiera, reducción de inversión extranjera y deterioro en la percepción de riesgo país, lo que puede profundizar la crisis económica que atraviesa Bolivia.