>Ari Redbord pasó once años como fiscal federal y funcionario del Tesoro de Estados Unidos. Hoy es director global de política en TRM Labs, una empresa que rastrea dinero ilícito en blockchains. Su diagnóstico es contundente: “Lo que hace la IA es potenciar la actividad criminal. Antes, el delito tenía como límite la capacidad humana. Hoy ese cuello de botella ha desaparecido: el único límite es la capacidad de cómputo”.

TRM Labs rastrea fondos ilícitos en blockchains para agencias de seguridad, bancos y exchanges. La compañía opera con un equipo de threat hunters organizados por categorías de riesgo: sanciones, ransomware, mercados de la dark web, explotación infantil, estafas. Cada especialista atribuye direcciones de criptomonedas a un tipo de actividad ilícita.

Con ese enfoque, TRM asegura haber construido “probablemente la mayor base de datos de fraude y crimen financiero en la historia”. La cuestión de la credibilidad es central. Redbord insiste en que evitan la opacidad con lo que llaman glass box attribution: “La atribución no es una caja negra. El investigador puede hacer clic en la plataforma y ver la fuente. No se trata de un ‘confía en mí’, sino de mostrar cómo llegamos a esa conclusión”. Esa transparencia, añade, es esencial para que una investigación se sostenga en tribunales.

En el catálogo de amenazas que enfrenta el sistema financiero global, Redbord coloca en primer lugar a los actores estatales. “Los hackers de Corea del Norte no son ‘patrocinados por el Estado’: son el propio Estado”, advierte. “Forman parte de su ejército, de esa unidad que muchos llaman Lazarus, pero que es simplemente Corea del Norte”.