31/05/2025
Cómo el narco uruguayo Sebastián Marset usaba un sistema de mensajería encriptado y empresas en China y Europa para cobrar dinero ilegal
Fuente: telam
La acusación fiscal en Estados Unidos revela el esquema delictivo del narcotraficante, que sigue prófugo de la justicia, aunque en su país creen que tiene los días contados
>La faceta preferida por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset para esconderse es la de jugador de fútbol. Bajo el nombre de Luis Amorín, y estando prófugo de la Justicia, el delincuente montó un cuadro en la divisional B en Santa Cruz de la Sierra, hasta que se fugó tras ser descubierto. La semana pasada, Estados Unidos anunció que pretende que Marset abandone la camiseta de fútbol para vestir un uniforme carcelario.
El funcionario detalló que Marset se esconde “vergonzosamente” en su aspecto de “villano de cine mientras compite en carreras de coches deportivos y se compra un cuadro de fútbol”. “Su riqueza está manchada de sangre y del sufrimiento que ha regado desde Montevideo hasta Miami. Su zoológico privado incluye decenas de animales, pero Marset y sus matones asesinos son las verdaderas bestias”, aseguró Weiland, según consignó el semanario uruguayo Búsqueda.
La Administración de Control de Drogas (DEA) anunció que Marset pasó a integrar su lista de fugitivos más buscados. “La búsqueda continúa para uno de los narcotraficantes más notorios de Sudamérica”, dice el comunicado de esa oficina. El narcotraficante uruguayo está en el cuarto lugar de la lista de los fugitivos más buscados de la agencia antidrogas. Uno de los principales cómplices de Sebastián Marset transfirió cerca de USD 32 millones desde un banco de Portugal a otro en China. La operación tuvo como intermediario a una institución financiera de Estados Unidos, que la aprobó mediante un servidor ubicado en Richmond (Virginia). Es una transferencia de un monto muy bajo para el mundo del narcotráfico, pero fue clave en la investigación que vino después.Los fiscales alegan que Marset es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala, que distribuyó miles de kilogramos de cocaína desde América del Sur a Europa y que tuvo operaciones en Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal. Por ejemplo, sostienen que fue el responsable del envío vía marítima, en abril de 2021, de 11 toneladas de cocaína al puerto de Amberes (Bélgica), que salieron desde Paraguay e hicieron escala en Buenos Aires.
Los fiscales también apelaron a pruebas de un caso ejecutado recientemente contra Federico Santoro, Santoro y otros miembros se dedicaban a recolectar las ganancias del narcotráfico, generalmente en euros, informó Búsqueda a partir de documentos oficiales de Estados Unidos. Ellos se encargaban de que ese dinero ilícito luego ingresara en el sistema bancario global, generalmente a través de transferencias bancarias. Para justificarlas, creaban facturas falsas y utilizaban empresas en distintas partes del mundo que no estuvieran relacionadas entre sí. La investigación en Estados Unidos revela que Marset y Santoro tenían una estructura para el blanqueo de activos. Empleaban, entre otras plataformas, Sky ECC, un servicio de mensajería encriptada creado por una empresa canadiense en 2021. Los fundadores de la empresa debieron retirarla del mercado por el uso popular que estaba teniendo en el mundo criminal.Marset enviaba a través de esa aplicación fotos de ladrillos de cocaína para comunicarle a Santoro que un cargamento estaba en camino a Europa. Luego mandaba otros mensajes para que recaudara el dinero una vez que la carga había arribado. Uno de los mensajes decía: “Tengo Holanda lista 10 mil eu”. Este texto indicaba que 10 millones de euros en ganancias del narcotráfico estaban listos para ser recogidos en Países Bajos.La logística incluía escenas de película, según el medio uruguayo. “En algunos casos, los mensajeros de la red recogían maletas llenas de euros a la vera de caminos públicos en Europa, y el dinero era ocultado en compartimentos secretos de vehículos para facilitar su transporte sin ser detectado”, de acuerdo a los textos presentados al tribunal.
Marset prefería que la moneda final de la operación fuera el dólar. Para esto, le proporcionaba a Santoro y a otros cómplices cuentas bancarias de empresas ubicadas principalmente en Chile o China.El grupo también compraba y vendía oro con los euros cobrados a sus socios europeos.
Después del escape de Santa Cruz de la Sierra, el gobierno de Luis Lacalle Pou instó a la Embajadora de Estados Unidos en Montevideo a que su país se involucrara en el caso. Cuando asumió como ministro del Interior, Nicolás Martinelli se reunió con la embajadora Heide Fulton, que recién acababa de llegar al país.El ex jerarca de Luis Lacalle Pou cree que hay un cambio con la intervención de la DEA en el caso Marset. “Esto es un game changer, modifica completamente las reglas de juego”, señaló. “Lo peor que le podía pasar a Marset era que ingresara Estados Unidos a buscarlo, porque es el país que tiene los resortes más importantes para encontrarlo. Más allá de la propia capacidad operativa y de inteligencia de Estados Unidos, países que antes hacían la vista gorda ahora van a colaborar más. Además, el monto de la recompensa puede ser muy tentador para muchas personas que conocen su estructura. Sumado a todo, su mujer está detenida en Paraguay y Santoro en Estados Unidos. Es un testigo clave”, dijo Martinelli.
En la Policía Nacional de Uruguay consideran que el cerco sobre Marset se cerró y un comisario, citado por ese medio uruguayo, sostuvo que “tiene los días contados”.Fuente: telam
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